AML a účetní

TERMÍN: 28.1.2025; 9:00–13:30

MÍSTO: PRAHA 1, Senovážné nám. 5, učebny firmy Kočka spol. s r. o.

CENA: 2700Kč

PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy. 

Novela zákona o AML od 1.1.2025 ukládá povinným osobám, tedy i účetním a daňovým poradcům nové povinnosti, které budou úřady snadněji kontrolovat a za jejich nesplnění v relativně krátké době mohou být uloženy velmi drastické pokuty.

Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovatele, prodejce použitého zboží, provozovatele autobazarů a další podnikatele.

PŘEDNÁŠÍ: Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. (daňový poradce)

PROGRAM:

AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
        – kontrolní mechanismy
        - Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
        - Hotovostní platby
        - Ohlašovací povinnost
        - Politicky exponované osoby
        - Sankce

Mezinárodní sankce - registr a jeho povinné použití

Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti

Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby