Účetní a AML 

aneb neúčetní problémy účetních a daňových poradců

KDY: 31.1.224, 9,00-14,00hod.

KDE: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

URČENO: Povinným osobám podle zákona o AML, tedy účetním, daňovým poradcům, realitním makléřům, advokátům, prodejcům použitého zboží a to ať podnikají jako fyzické osoba nebo v rámci právnických osob.

PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit povinné osoby s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.

POZNÁMKA: Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka.

PŘEDNÁŠÍ: Bc. Zdeněk Vondrák, DiS.

PROGRAM:

• GDPR – základy problematiky
• AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
– kontrolní mechanismy
• Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
• Hotovostní platby
• Ohlašovací povinnost
• Politicky exponované osoby
• Sankce
• Mezinárodní sankce – registr a jeho povinné použití
• Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
• Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby
• Novela pro rok 2025

Odpovědi na dotazy.

Přihlásit na seminář se můžete zde.